Полная занятость
Данные по вакансии
Профессия: Специалист
График работы: Полный рабочий день
Тип занятости: Полная занятость
Количество рабочих мест: 1
От 0 ₽ До 0 ₽
29-01-2024
Дополнитльная информация о вакансии:
Обязанности:Проведение проверки документов клиентов ЮЛ и ИП, предоставленных для открытия счетов в Банке.Оформление документов по согласованию открытия счетов клиентам ЮЛ и ИП.Мониторинг операций клиентов на предмет выявления признаков сомнительных операций, формирование соответствующей отчетности.Проведение углубленной проверки операционной деятельности клиентов;Контроль выявления и полноты идентификации выгодоприобретателей по операциям клиентов подразделениями Банка;Контроль, проверка, пересмотр уровня риска (текущий, ежегодный)Контроль полноты и правильности фиксирования сведений о клиентах, их представителей; Консультирование сотрудников Банка и оказание им содействия по вопросам ПОД/ФТ.
Образование: Не указано
Опыт работы от: 0
Требования:
Высшее экономическое образование;
Обязателен опыт работы в банковской сфере не менее 6 мес.;
Знание законодательства по вопросам ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П);
Уверенный пользователь MS Office;